За 2022 рік Державна служба фінансового моніторингу України направила до правоохоронних органів 934 матеріали щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванням тероризму. У вказаних матеріалах сума операцій становить 75,7 млрд гривень.
Загалом же за 2022 рік сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить в еквіваленті 7,7 млрд гривень, повідомляє пресслужба відомства.
Зазначається, що наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є встановлення каналів фінансування осіб, які можуть бути пов’язані з військовою агресією з боку російської федерації та республіки білорусь щодо України, у т.ч. диверсійно-розвідувальних груп.
Так, за 2022 рік Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 342 матеріали щодо фінансових операцій осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами/зрадниками та можуть бути пов’язані з військовою агресією рф та рб щодо України.
