Як з’ясувало агентство Reuters, криптобіржа зберігає слабкий контроль за відмиванням грошей — у 2022 році вона опрацювала платежі на $10 млрд для злочинних організацій та компаній, які хочуть обійти санкції США.
Сама Binance назвала розрахунки неточними та заявила, що “забезпечує високі галузеві стандарти” та прагне “покращувати методи виявлення незаконної криптовалютної діяльності на платформі”.
Розслідування проти Binance було розпочато ще у 2018 році. За словами джерел агентства, його завершенню заважають розбіжності між прокурорами Мін’юсту США. Деякі з них вважають, що доказів достатньо для порушення справ, у тому числі проти засновника криптобіржі Чанпена Чжао. Інші – що потрібно вивчити більше матеріалів.
Джерела також стверджують, що юристи Binance зустрічалися із представниками Мін’юсту в останні місяці. Один із їхніх аргументів нібито був у тому, що розслідування посіє хаос на й так постраждалому ринку криптовалют.
