В Єдиному державному реєстрі вперше з’явилися компанії з офіційною позначкою про непрозору структуру власності. Наразі таку відмітку мають 15 бізнесів.
Про це пише Опендатабот. Згідно із законодавчими змінами від вересня 2022 року, небанківські фінансові установи, що підпорядковуються НБУ, зобов’язані розкривати структуру власності – фактично показувати, кому і як підпорядковується бізнес.
Непрозора структура власності може проявлятися у різних формах. До прикладу, проблеми можуть виникнути у бізнесів, де:
- Немає власника великої частки компанії, тобто фактичного лідера.
- Циклічна власність — коли одна компанія\підприємець володіє часткою іншого бізнесу, а та через ланцюг власників володіє першою (тобто своїм власником).
- Використання трастових конструкцій (розподіл володіння) із порушенням встановлених законом вимог.
- У компанії з’явився лідер без відома\згоди регулятора (НБУ).
- Наявність номінальних власників — власники є лише «на папері».
Для компаній, які регулюються Нацбанком (страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди, фінансові компанії та недержавні пенсійні фонди), наслідки непрозорості можуть бути серйозними. НБУ має право штрафувати такі бізнеси, позбавляти ліцензій або виключати з Державного реєстру фінансових установ. Такий випадок уже був у 2022 році, коли НБУ відкликав ліцензію у компанії “Просто страхування”.
Фахівці Опендатаботу зауважили, що якість ведення Єдиного державного реєстру викликає занепокоєння. Серед компаній, які отримали позначку про непрозорість, є ОСББ, компанії з оренди нерухомості та агробізнес – організації, які за законом не підпорядковуються Нацбанку і не можуть бути визнані ним непрозорими.
Нагадаємо – раніше Податкова запустила ініціативу зі створення прозорого та надійного середовища для фінансових і технологічних послуг у цифровій економіці України. До “Клубу білого бізнесу” входять платники податків з високим рівнем дотримання податкового законодавства.
